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警方調查，這批由包括俄羅斯、拉脫維亞、愛沙尼亞、羅馬尼亞及澳洲5國歹徒組成的ATM跨國盜領集跟銀行借錢銀行借錢買車團，從7月6日起即分批從土耳其、香港等地入台，總計有14人，再從9日至11日分至台北市、新北市、台中市等地，針對第一銀行41台ATM進行盜領，共計盜得8000餘萬元贓款，他們犯案後13人迅速離台，僅剩拉脫維亞籍的安卓斯未出境，警方一路從台北的民生社區一路追查至宜蘭地區。

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據了解，米海爾供稱2年前在莫斯科遇到烏克蘭籍男子「Ion」，不久前對方打電話問他是否願意來台灣幫忙處理事情，並提供5000美元作為報酬，他因此拉了潘可夫同行；至於安卓斯（下圖）等其他盜領嫌犯，他都說不認民間代書貸款台中識，也不知道贓款流向。

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一銀盜房貸公式領案17日有3名嫌犯落網，警方正分別偵訊中，其中主嫌安卓斯曾透過翻譯詢問警方「會被判死刑嗎？」米海爾則供稱是一名烏克蘭籍男子指使他到台中古車貸款流程灣「處理」鉅款，代價是5000美元。

證件借款是什麼員警調閱監視畫面發現，16日16時50分2名嫌犯分自台北車站地下一樓東出口的置物櫃，陸續取出3只行李箱，並於17時13分自台北車站北一門步行離開，進一步追查發現，16日早上青年成家貸款試算才由加拿大入境的摩爾多瓦籍潘可夫、羅馬尼亞籍米海爾也是該犯罪集團成員，正是帶走行李箱的2名嫌犯。警方昨天下午先在宜蘭逮捕安桌斯，接著再逮捕潘、米2嫌，追回贓款6024萬元。

調查發現，其中一名已潛逃出境的犯嫌巴比，曾在12日17時58分將2只行李箱存放於台北車站地下一樓東出口前置物櫃，13日晚18時50分再將另1只白色大行李箱也存放於台北車站地下一樓東出口前置物櫃內，但當專案人員前往查緝時卻發現櫃內已空無一物。

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